Argentina: Unidad de Información Financiera quiere endurecer controles a transacciones con criptomonedas – Cointelegraph (Noticias sobre el Bitcoin, Ethereum y el blockchain)

Argentina: Unidad de Información Financiera quiere endurecer controles a transacciones con criptomonedas – Cointelegraph (Noticias sobre el Bitcoin, Ethereum y el blockchain)

Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que puso en marcha una investigación dirigida a recabar información sobre los tenedores de criptomonedas. Así lo informó  El Cronista a través de un artículo publicado el 20 de mayo.En ese medio explicaron que esta medida se tomó con el fin de “disponer de datos…

Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) dio a conocer que puso en marcha una investigación dirigida a recabar información sobre los tenedores de criptomonedas. Así lo informó  El Cronista a través de un artículo publicado el 20 de mayo.

En ese medio explicaron que esta medida se tomó con el fin de “disponer de datos actualizados respecto a ese tipo de operatorias y adecuar el sistema de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo”.

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Además, de acuerdo a lo publicado, se ordenó  a una serie de sujetos y entidades que reporten cualquier transacción que pudiera considerarse sospechosa.

El organismo mencionado -según El Cronista-  advirtió que “en los últimos tiempos se observa un incremento de las operaciones realizadas a través de activos virtuales”.

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Entre las entidades y sujetos a que ahora estarían obligados en Argentina a vigilar transacciones, el artículo nombró a los siguientes:

  • Bancos
  • Casas de cambio
  • Operadores de bolsa
  • Fondos comunes de inversión
  • Otras entidades reguladas por el Banco Central
  • Aseguradoras
  • Operadoras de tarjetas de crédito
  • Transportistas de caudales
  • Empresas de correo
  • Despachantes de aduana
  • Galerías de arte
  • Profesionales de las ciencias económicas
  • ONG que reciben donaciones
  • Asociaciones que regulan actividades deportivas

Además, la UIF habría solicitado también a estas entidades que “extremen sus recaudos respecto de acciones que pudieran significar una amenaza para al orden económico y financiero de nuestro país”.

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Inflación, altos impuestos, restricciones y deuda

La historia económica argentina está llena de sobresaltos en las últimas décadas. Las restricciones cambiarias se han ido sumando a la gran presión impositiva (una de las más grandes del mundo) y a la inflación (también con números que ponen a Argentina entre los que más inflación tienen). Todo esto mezclado con la posibilidad cercana de un default de la deuda que el país mantiene con acreedores externos.

Y es en este contexto que surge esta postura de vigilancia de la UIF.  “La orden llega en momentos en que el Gobierno apunta por diversos frentes a desinflar el mercado cambiario paralelo y evitar a todas costas la fuga de divisas del sistema financiero, ante la necesidad de dólares y la presión sobre el tipo de cambio que se ejerce por parte de personas y empresas que buscan salir del peso como moneda de ahorro”, remarcó el artículo.

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